Operação Ouro Reverso: 3º Fase bloqueia R$ 374 mi e mira lavagem de dinheiro
Força-tarefa de 87 profissionais cumpre 31 mandados de busca e apreensão contra núcleo de operadores financeiros corporativos The post Operação Ouro Reverso: 3º Fase bloqueia R$ 374 mi e mira lavagem de dinheiro appeared first on TMC.
O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagrou nesta terça-feira (27/10) a 3ª Fase da Operação Ouro Reverso . A ação bloqueou pouco mais de R$ 374 milhões em bens e ativos, cumpriu 31 mandados de busca e apreensão , interditou um comércio de joias e determinou o sequestro de um imóvel. A operação conta com uma força-tarefa de 87 profissionais . A equipe é composta por policiais lotados na 3ª Delegacia DIG , especializada em crimes de natureza financeira e econômica, além de auditores da Receita Estadual, fiscais tributários do município e avaliadores da Caixa Econômica Federal . Leia mais: Endereços ligados a Marcelo Queiroz são alvos de operação da Polícia Federal A nova fase mira o Núcleo 3 , chamado internamente de A Máquina . Ele é formado por operadores financeiros corporativos responsáveis por lavar o dinheiro gerado pelos núcleos anteriores da organização. O esquema usa laranjas e faz circular ativos entre diversos destinatários para ocultar a origem ilícita dos recursos. O objetivo declarado da operação é descapitalizar a organização criminosa . Como a investigação começou O ponto de partida das investigações, em 2024 , foi um presente recebido por um jogador de futebol a bordo de um navio durante uma viagem marítima. Quem fez a entrega do item acumulava condenações anteriores por envolvimento com organização criminosa. A partir desse ponto, o Deic mapeou toda a estrutura do esquema, dividida em três núcleos. As fases anteriores O Núcleo 1, conhecido pelo codinome O Sangue , foi o alvo da 1ª Fase da operação, deflagrada em maio de 2025 . Esse grupo respondia pelos roubos violentos de alianças e pela primeira etapa da receptação do material subtraído. Já a 2ª Fase , em agosto deste ano , desarticulou o Núcleo 2, batizado de A Fachada . O alvo eram lojas e laboratórios que transformavam o ouro roubado em novas joias. Essa etapa resultou na apreensão de R$ 1,6 milhão em joias e no bloqueio de R$ 35 milhões em bens e ativos. Os estabelecimentos ficavam em área conhecida como Círculo do Fogo, na Zona Central da capital. The post Operação Ouro Reverso: 3º Fase bloqueia R$ 374 mi e mira lavagem de dinheiro appeared first on TMC .