Polícia Civil do DF investiga esquema de apostas ilegais que movimentou R$ 739 milhões
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para investigar uma rede suspeita de explorar plataformas ilegais de apostas online e lavar dinheiro. As investigações começaram há cinco meses, após a identificação de sites de apostas que funcionavam sem autorização. Seg
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para investigar uma rede suspeita de explorar plataformas ilegais de apostas online e lavar dinheiro. As investigações começaram há cinco meses, após a identificação de sites de apostas que funcionavam sem autorização. Segundo a Polícia Civil do DF, o esquema movimentou aproximadamente R$ 739 milhões e utilizava dezenas de empresas de fachada para receber pagamentos feitos por PIX. Entre os negócios usados para movimentar os valores estavam empresas sem relação aparente com apostas, como uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. As apurações também identificaram uma fintech de São Paulo que teria sido usada para concentrar e movimentar recursos do grupo. Dados financeiros da instituição e de empresas ligadas ao esquema apontam transações de aproximadamente R$ 1 bilhão. A Justiça determinou o bloqueio de contas e ativos de 64 pessoas físicas e 120 empresas, em um valor total superior a R$ 3 bilhões. A operação mobiliza cerca de 200 policiais civis no Distrito Federal e em outros estados. No DF, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. As diligências também ocorrem em São Paulo e Goiás. Na capital paulista, as equipes cumprem mandados em endereços na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, e no Polo Empresarial da Vila Olímpia, além de outros locais. Em Goiás, as ações acontecem em Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Os investigadores buscam identificar os responsáveis pelas plataformas, rastrear o caminho do dinheiro e apurar possíveis prejuízos causados aos apostadores.