Grupo é investigado por tentar reativar banco fechado há mais de 60 anos para obter R$ 2 bilhões
De acordo com as investigações, o grupo teria conseguido, em 2024, restabelecer o registro de um banco que encerrou as atividades em 1964 The post Grupo é investigado por tentar reativar banco fechado há mais de 60 anos para obter R$ 2 bilhões appeared first on TMC.
A Polícia Civil concluiu a investigação sobre um esquema que tentou obter um crédito superior a R$ 2 bilhões por meio da reativação irregular de um banco extinto há mais de 60 anos. Nesta sexta-feira (06/11), agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) realizaram a segunda fase da Operação Lázaro, com o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e em Botafogo e no Jardim Botânico, na Zona Sul. Durante as buscas, foram apreendidos R$ 95 mil, 6 mil euros e 4 mil dólares. Oito pessoas foram indiciadas. De acordo com as investigações, o grupo teria conseguido, em 2024, restabelecer o registro de um banco que encerrou as atividades em 1964, após passar por um processo de liquidação. A intenção seria reivindicar direitos sobre um crédito bilionário relacionado à desapropriação de um terreno de aproximadamente 153 mil metros quadrados, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo a Polícia Civil, a reativação da instituição teria sido baseada em uma manifestação fraudulenta do Ministério Público. O documento teria sido elaborado por um estagiário de Direito que representava um dos investigados, com o uso indevido da senha de uma assessora do órgão. A primeira fase da operação foi realizada em junho deste ano, quando documentos e outros materiais foram apreendidos para aprofundar as investigações. Ao fim do inquérito, oito pessoas foram indiciadas por falsidade ideológica, estelionato, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa. Entre os investigados estão advogados, servidores públicos e dois ex-presidentes de um órgão público. The post Grupo é investigado por tentar reativar banco fechado há mais de 60 anos para obter R$ 2 bilhões appeared first on TMC .